Finansiell brottslighet penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott utgör ett enormt hot mot samhället. I ett försök att komma till rätta med problematiken har lagstiftare runt om i världen skapat regelverk som omfattar hundratusentals företag inom bland annat bank och finans, juridiska och ekonomiska rådgivare, fastighetsmäklare och spelbolag. I Sverige har detta materialiserats genom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Men hur ska egentligen penningtvättslagen användas i praktiken? I "Penningtvättslagen. En handbok" ges handfasta tips baserade på författarens egna erfarenheter tillsammans med verklighetsbaserade exempel. Boken riktar sig till alla som arbetar med åtgärder mot finansiell brottslighet oavsett bakgrund och erfarenhetsnivå.
Penningtvättslagen : En handbok
499.00
Häftad
Bok
135
2020-01-31 00:00:00
Martin Nordh
En handbok som övergripligt och redogörande skildrar penningtvättsämnet. Verket tar sin utgångpunkt i regelverket för att sedan gå in på riskhantering och hur verksamhetsutövaren rent praktiskt går tillväga i hantering av penningtvättsärenden. En komprimerad och lättbegriplig handbok för den som snabbt vill sätta sig in i tillvägagångssättet för hantering av riskbedömning inom detta ämne.
BokinfoStatusCode21